沪破获POS机诈骗案 嫌疑人假冒银联人员诈骗
时间:2016-08-13 来源:互联网 

  

  14名犯罪嫌疑人流窜作案670余起。昨日本报从上海警方获悉,一个利用POS机进行诈骗的犯罪团伙在今年4月被捣毁,这是近年来破获类似案件中跨地区最广的一起。

  去年11月,奉贤一家服装店的店主张女士向警方报案,有人假冒银联工作人员声称免费为商家安装POS机,只需刷2000元激活金即可开通使用,并许诺次日将激活金返还店家账户。但直到第二天过了,都没有收到2000元返还款。张女士电话联系对方时,对方改口称钱为保证金,要等一年再返还。恍然大悟的张女士这才意识到可能上当了。

  案件受理后,侦查员发现类似案件近期多有发生,可能系一个有组织的流窜型犯罪团伙所为。犯罪分子采用偷换POS机、更改密钥等方式将被害人每笔2000元的激活金转入嫌疑人个人账户。经过半年多调查追踪,犯罪嫌疑人最终被锁定,并于今年4月29日在佳木斯市成功捣毁以陈某为首的诈骗团伙,抓获嫌疑人14名,共串并案件640余起,涉案金额达128万余元,涉及北京、天津、广东、江苏、浙江等多个省市。

  小小一个POS机,为何能骗倒近700商家,敛财百万?据调查,14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份证信息等资料后,通过空壳公司向第三方机构申请大量POS机,随后对机器进行改装实施犯罪。追查银行卡信息成为重要追查途径,但由于银行卡信息被写入POS机内,只要POS机未上线便无从追查。更让民警头疼的是,这些第三方代理业务层层转包,难以追溯银行卡信息。此案中,警方为追查银行卡信息,就先后从上海前往北京、天津一路追踪。最后,在上海一家POS机代理商手中拿到涉案账号,从而锁定犯罪嫌疑人。

  据上海经侦总队透露,随着银行卡信息渠道越来越多样化,不法分子利用POS机等支付终端盗窃银行卡信息的案件呈多发态势。

  “对比银行规范而复杂的申请手续相比,层层代理将申请门槛降到最低,层层代理转包也给警方溯源增加难度。POS机滥发成为电信诈骗、洗钱犯罪的帮凶。”刑侦总队二支队副支队长薛勇表示。

  上海警方表示已与金融管理机构定期召开会议,加强对POS机等支付终端的管理。警方建议市民,在使用POS机终端时避免使用大额信用卡支付,并避免用借记卡刷卡消费。

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沪破获POS机诈骗案 嫌疑人假冒银联人员诈骗

  14名犯罪嫌疑人流窜作案670余起。昨日本报从上海警方获悉,一个利用POS机进行诈骗的犯罪团伙在今年4月被捣毁,这是近年来破获类似案件中跨地区最广的一起。去年11月,奉贤一家服装店的店主张女士向警方报

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